巴中新闻网_四川巴中新闻门户_巴中天气预报

巴中新闻网_四川巴中新闻门户_巴中天气预报

http://www.bzdc.cn

菜单导航

九华旅游:第七届董事会第四次会议决议

作者: 巴中新闻 发布时间: 2020年02月13日 14:12:32

九华旅游:第七届董事会第四次会议决议   时间:2019年10月14日 18:55:33 中财网    
原标题:九华旅游:第七届董事会第四次会议决议公告


证券代码:603199 股票简称:九华旅游 编号:临2019-034

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第四
次会议通知于2019年9月30日以专人派送或电子邮件等方式发出。会议于2019年
10月14日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,
通过并形成如下决议:



一、审议通过了《2019年第三季度报告》及其正文

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。


【详细内容见上海证券交易所网站()】



二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率,增加公司收益,在符合国家法律法规,确保不影响公
司正常运营和资金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币33,000万
元的闲置自有资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议
有效期内该资金额度可滚动使用。公司董事会授权董事长在以上额度内行使投资
决策权并签署相关合同文件,由财务部负责组织实施。


公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。


表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。


【详细内容见上海证券交易所网站()及2019年


10月15日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-037)】。




三、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。


关联董事舒畅先生、张汉东先生、高政权先生、马超先生回避表决。


公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。


【详细内容见上海证券交易所网站()及2019年
10月15日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于增
加2019年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:临2019-036)】

特此公告。






安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2019年10月15日


  中财网

本文地址:http://www.bzdc.cn/lyms/65841.html

请遵守互联网相关规定,不要发布广告和违法内容